A la demande du ministère de l’Economie et des Finances, CCI France relaie les nouvelles obligations des professionnels de l’immobilier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Le boom de l’immobilier attire et cache parfois des capitaux douteux. Les réseaux de criminels, de plus en plus complexes et internationalisés, cherchent, de fait, à recycler et à réintégrer dans l’économie légale, de l’argent sale en investissant dans divers secteurs d’activité dont l’immobilier.
La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et Tracfin, la cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui dépend du Ministère de l’économie et des finances, ont rendu public, le 6 novembre 2018, de nouvelles lignes directrices à destination des professionnels du secteur.
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